Раздел VIII Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние причинило крупный ущерб либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок до четырёх лет.

2. То же деяние, совершённое организованной группой либо сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Комментарий адвоката. Ст. 172 вменяют за «обналичку»: транзитные платежи, инкассацию и выдачу наличных за процент квалифицируют как банковские операции без лицензии. Защита оспаривает саму квалификацию деятельности как банковской и методику расчёта дохода, а также разграничивает роли участников — от организатора до номинального директора разница в наказании огромна.

Адвокат по этой статье

Обвиняют по статье 172 УК РФ? Адвокат оценит ситуацию по телефону бесплатно и скажет, что делать в ближайшие часы.

Экономические преступления +7 (499) 390-08-07

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Адвокат по этой статье

Нужна защита по уголовному делу?